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（原标题：香港证监会敦促握牌机构侦测及推辞用作洗钱的潜在分层来去行径）万博manbext网页版登录娱乐网

智通财经APP获悉，香港证监会今天(11月17日)发出一份通函，敦促握牌法团及杜撰资产来去平台(统称为 “握牌机构”)务必对涌现分层来去行径迹象的可疑资金转动保握警醒，以推辞洗钱行径。

香港证监会在通函中指出，违规分子诈欺握牌机构进行分层来去行径有握续高涨的趋势，部分东说念主士试图通过隐匿积恶资金的起首及行止，将波及欺诈和诳骗案件的积恶所得进行清洗。分层来去行径的常见预警迹象波及一连串可疑行径，包括时常、连忙及有组织地将资金存入客户户口，独立地以资金或杜撰资产的格式提真金不怕火。

同期，香港证监会在通函中重申其对握牌机构侦测及推辞分层来去行径所盼望的严格规范。

为应付握牌机构被诈欺的高涨趋势所带来的风险，香港证监会已加强与香港警务处(包括反诳骗融合中心及磋商金钱谍报组)及业界握份者的合作，彰显对公私营机构相助的坚贞承诺。

值得驻防的是，自2025年9月起，部分握牌机构已高兴配合反诳骗融合中心现行的“24/7止付机制”，以加速遏止违规获利及追回联系资金。在往日两个月内，流入握牌机构并证据波及欺诈和诳骗的违规获利当中，有约莫三分之一被得胜遏止。

为了促进握牌机构盲从其打击洗钱及恐怖分子资金筹集的限定，香港证监会至今天举办了一场相聚洽商会，向握牌机构陈述联系监察香港证券及杜撰资产商场的最新不雅察所得及联系监管对策。

香港证监会中介机构部实行董事叶志衡博士于洽商会的开场致辞中强调，握牌机构(尤其是其高层)必须保险其营运甚至香港金融体系的诚信。叶博士暗意：“保握高度警醒是侦测分层来去行径的重要，这些行径本可透过灵验且严格的打击洗钱及恐怖分子资金筹集的管控方法得以推辞。握牌机构应晋升对可疑来去预警迹象的警醒性，并如期评估机构里面监控方法的隆重性和灵验性。”

香港证监会将接续监察握牌机构对子系打击洗钱及恐怖分子资金筹集限定的合规情况万博manbext网页版登录娱乐网，并会对未有执行联系法律及监管包袱的握牌机构采选果决的监管或法则看成。